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Antiriciclaggio |
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| この情報はストアのものより古い可能性がございます。 | ||||
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価格 | 無料 | ダウンロード |
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| ｼﾞｬﾝﾙ | ビジネス | |||
サイズ | 748.0KB | |||
| 開発者 | SGR Consulting | |||
| 順位 |
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| ﾘﾘｰｽ日 | 2012-08-04 09:06:52 | 評価 | 評価が取得できませんでした。 | |
| 互換性 | iOS 6.0以降が必要です。 iPhone、iPad および iPod touch 対応。 | |||
Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione antiriciclaggio interamente sviluppata per iPhone per adempiere al Decreto Legislativo 231/07 (Antiriciclaggio) e consentire un’adeguata verifica della propria clientela.
Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio antiriciclaggio completo Compliance Daily Control comprende ulteriori informazioni e anche altre specifiche liste (PEP, Sanction List, PIL – Politici Italiani Locali, Siti di gioco illegale…) ed è disponibile online.
Per info: assistenza@sgrconsulting.ch
Come funziona
L’interfaccia dell’App è semplice e immediata:
- Accedere inserendo username e password
- Compilare la maschera di ricerca con COGNOME e NOME e premere “Cerca”
- Il risultato è visualizzato sotto forma di semaforo con relativa spiegazione e con le indicazioni per approfondire ulteriormente la ricerca.
Antiriciclaggio è stata ideata da SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in Europa.
更新履歴
Migliorata funzione di ricerca.
Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio antiriciclaggio completo Compliance Daily Control comprende ulteriori informazioni e anche altre specifiche liste (PEP, Sanction List, PIL – Politici Italiani Locali, Siti di gioco illegale…) ed è disponibile online.
Per info: assistenza@sgrconsulting.ch
Come funziona
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- Compilare la maschera di ricerca con COGNOME e NOME e premere “Cerca”
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Antiriciclaggio è stata ideata da SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in Europa.
更新履歴
Migliorata funzione di ricerca.
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ブログパーツ第2弾！
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